Analityk ds. KYC w zakresie AML 1 to stanowisko niższego szczebla, którego zakres obowiązków obejmuje uczestniczenie w czynnościach związanych z monitorowaniem, nadzorem i sprawozdawczością na rzecz organów regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML), we współpracy z zespołem ds. zgodności i kontroli. Głównym zadaniem pracownika na tym stanowisku jest pomoc w opracowywaniu wewnętrznego programu KYC (Know Your Client, Poznaj swojego klienta) w Citi i zarządzaniu nim.
Zakres obowiązków:
Tworzenie i prowadzenie dokumentacji KYC
Współpraca z zespołami ds. zarządzania relacjami i zgodności polegająca na udzielaniu wsparcia w przygotowywaniu, opracowywaniu i zatwierdzaniu elektronicznych dokumentów i załączników
Weryfikacja informacji zawartych w dokumentacji KYC i dokumentach Programu identyfikacji klientów (Customer Identification Program, CIP)
Prowadzenie badań due diligence
Aktualizacja informacji w systemach od momentu rozpoczęcia dokumentacji KYC do jej zatwierdzenia
Utrzymywanie narzędzia BSU
Właściwie ocenia ryzyko przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Kwalifikacje:
Preferowane adekwatne wcześniejsze doświadczenie
Ukończone studia wyższe lub równoważne doświadczenie
------------------------------------------------------
Job Family Group: Operations - Services------------------------------------------------------
Job Family:Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:Full time------------------------------------------------------
Primary Location Full Time Salary Range:62 070,00 zł - 90 630,00 zł------------------------------------------------------
Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
Automated Processing and AIWe use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.
Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.
------------------------------------------------------
This job opening is for an existing job vacancy.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
What We Do
Citi's mission is to serve as a trusted partner to our clients by responsibly providing financial services that enable growth and economic progress. Our core activities are safeguarding assets, lending money, making payments and accessing the capital markets on behalf of our clients. We have 200 years of experience helping our clients meet the world's toughest challenges and embrace its greatest opportunities. We are Citi, the global bank – an institution connecting millions of people across hundreds of countries and cities.
